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                                                        您好,欢迎访问上海钻诚化学纤维制造股份有限公司官方网站!凯发娱乐备用网址  凯发娱乐备用网址官网  凯发娱乐备用网址手机登录更多
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                                                  凯发娱乐备用网址_丹东化学纤维股份有限公司第六届十次董事会决策通告::全景证券频
                                                  时间:2017-12-26 17:11  点击率:  作者:凯发娱乐备用网址   来源:凯发娱乐备用网址官网

                                                      本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                    一、董事会集会会议召开环境
                                                    丹东化学纤维股份有限公司第六届十次董事会集会会议关照于2012年8月3日以通信方法向全体董事、监事、高级打点职员发出,2012年8月9日在公司集会会议室以现场团结通信方法召开,集会会议应出席董事5人,现场出席3人,董事张宗真、陈爱钦举办了通信表决,集会会议的召开切合有关法令、礼貌及《公司章程》的有关划定。
                                                    二、董事会集会会议审议环境
                                                    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,,5票赞成,0票阻挡,0票弃权。
                                                    将原《公司章程》第一百五十五条  公司利润分派政策:为现金可能股票方法。
                                                    修改为: 第一百五十五条  公司利润分派政策:“(一)利润分派原则:公司实施持续、不变的利润分派政策,公司的利润分派应重视对投资者的公道投资回报并分身公司的可一连成长;
                                                    (二)公司采纳现金、股票可能现金股票相团结的方法分派股利,可以举办中期现金分红;
                                                    (三)在切合届时法令礼貌和禁锢划定的条件下,公司每年以现金方法分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润的15%;公司按照出产策划环境、投资筹划和恒久成长的必要确需调解利润分派政策的,调解后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券买卖营业所的有关划定,有关调解利润分派政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会核准。”
                                                    2、审议通过了《丹东化学纤维股份有限公司现金分红制度》,5票赞成,0票阻挡,0票弃权。
                                                    以上两项议案需提交股东大会审议通过,个中:议案1为出格议案,需得到出席集会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
                                                    3、审议通过了《关于召开2012年第二次姑且股东大会的议案》,5票赞成,0票阻挡,0票弃权。
                                                    丹东化学纤维股份有限公司
                                                    董事会
                                                    二○一二年八月九日
                                                    证券代码:000498    证券简称: *ST丹化    通告编号:2012-23
                                                    丹东化学纤维股份有限公司
                                                    关于召开2012年第二次姑且股东大会的关照
                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
                                                    一、集会会议根基环境
                                                    (一)集会会议届次:2012年第二次姑且股东大会
                                                    (二)召集人:公司董事会
                                                    经公司第六届十次董事会集会会议审议通过,抉择召开2012年第二次姑且股东大会。
                                                    (三)合规性:本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。
                                                    (四)召开时刻:2012年8月27日(礼拜一)上午9:00
                                                    (五)召开方法:现场投票
                                                    (六)集会会议出席工具:
                                                    1、 截至2012年8月21日(股权挂号日)下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权出席集会会议。因故不能出席集会会议的股东,可书面委托授权署理人出席和介入表决(该署理人可不必是公司股东);
                                                    2、 公司董事、监事及高级打点职员;
                                                    3、公司聘用的状师。
                                                    (七)集会会议召开所在:丹东市振兴区滨江西路6号人事局14楼
                                                    丹东化学纤维股份有限公司集会会议室
                                                    二、集会会议审议事项
                                                    (一)、议案名称:
                                                    1、《关于修改公司章程的议案》
                                                    2、《丹东化学纤维股份有限公司现金分红制度》
                                                    (二)、披露环境:已经公司第六届十次董事会集会会议审议通过(详细内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn的通告)。
                                                    三、集会会议挂号步伐
                                                    (一)挂号方法:股东可用信函或传真方法挂号,也可亲身到公司治理挂号。
                                                    股东挂号时应提供下列原料: 1、小我私人股东:本人亲身出席的,出示本人有用身份证件、证券账户卡、持股凭据;委托署理人出席的,署理人出示本人有用身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭据。
                                                    2、法人股东:法定代表人亲身出席的,出示本人有用身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭据;委托署理人出席的,署理人出示本人有用身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭据。
                                                    (二)挂号时刻:2012年8月24日  8:30-12:00  13:30-17:00
                                                    (三) 挂号所在:丹东市振兴区滨江西路6号人事局14楼
                                                    丹东化学纤维股份有限公司证券部
                                                    四、其他事项
                                                    (一)本次股东集会会议现场集会会议会期估量半天,出席集会会议的股东食宿及交通用度自理。
                                                    (二)接洽地点:丹东市振兴区滨江西路6号人事局14楼
                                                    丹东化学纤维股份有限公司证券部
                                                    接洽人:任航、余承义
                                                    接洽电话:0415-6164666
                                                    传    真:0415-6164666
                                                    五、备查文件
                                                    丹东化学纤维股份有限公司第六届十次董事会集会会议决策
                                                    特此通告。
                                                    丹东化学纤维股份有限公司
                                                    董事会
                                                    二○一二年八月九日
                                                    授权委托书
                                                    兹授权委托            老师/密斯代表单元(小我私人)出席丹东化学纤维股份有限公司2012年第二次姑且股东大会,并代为利用如下表决权。


                                                   

                                                  上一篇:没有了 下一篇:南京港股份有限公司与仪征化纤签署相助协议