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                                                        您好,欢迎访问上海钻诚化学纤维制造股份有限公司官方网站!凯发娱乐备用网址  凯发娱乐备用网址官网  凯发娱乐备用网址手机登录更多
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                                                  凯发娱乐备用网址_丹东化学纤维股份有限公司2012年第一次姑且股东大会决策通告::全
                                                  时间:2017-12-26 17:16  点击率:  作者:凯发娱乐备用网址   来源:凯发娱乐备用网址官网

                                                      本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                    出格提醒:
                                                    本次集会会议没有反对和修改提案的环境;
                                                    本次集会会议没有新提案提交表决。
                                                    公司第一大股东厦门永同昌团体有限公司因回避表决没有出席本次股东大会。
                                                    一、集会会议召开和出席环境
                                                    1.召开时刻:
                                                    现场集会会议时刻:2012年7月9日下战书14:00
                                                    收集投票时刻:
                                                    通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2012年7月9日(9:30-11:30,13:00-15:00)。
                                                    通过互联网投票体系投票的详细时刻为:2012年7月6日15:00-2012年7月9日15:00时代的恣意时刻。
                                                    2.现场集会会议召开所在:丹东市振兴区滨江西路6号人事局14楼集会会议室
                                                    3.集会会议召开方法:
                                                    本次集会会议采纳现场投票和收集投票相团结的方法,公司同时通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向公司股东提供收集情势的投票平台,公司股东在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。
                                                    4.召集人:公司董事会
                                                    5.主持人:董事长王振山老师
                                                    6.集会会议的召开切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等有关法令、礼貌及《公司章程》的划定。
                                                    7.介入现场集会会媾和收集投票的股东及股东署理人共计1,400人,代表有表决权的股份总数为141,961,808股,占公司2012年7月5日股权挂号日总股本440,700,000股的32.21%。个中:
                                                    (1)出席现场集会会议并投票的股东及股东署理人7人,代表有表决权的股份40,276,670股,占公司股权挂号日总股本的9.14%;
                                                    (2)介入收集投票的股东及股东署理人1,393人,代表有表决权的股份101,685,138股,占公司股权挂号日总股本的23.07%。
                                                    前述股东均为社会公家股股东。
                                                    8.公司部门董事、监事、高级打点职员及公司礼聘的见证状师出席了本次集会会议。
                                                    二、提案审媾和表决环境
                                                    按照《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等有关法令、礼貌和《公司章程》的相干划定,本次股东大会采纳现场和收集投票表决相团结的方法审议了列入本次股东大会集会会议议程的所有议案,现场集会会议采纳记名投票方法举办表决,关联股东对相干议案回避表决;部门股东通过收集参加表决。本次股东大会审议通过了以下决策:
                                                    1.审议通过《关于公司重大资产重组切合相干法令、礼貌划定的议案》
                                                    表决功效:赞成115,839,429股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.60%;阻挡25,883,180股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.23%;弃权239,199股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.17%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,839,429股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.60%;阻挡25,883,180股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.23%;弃权239,199股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.17%。
                                                    2.审议通过《关于本次重大资产重组组成关联买卖营业的议案》
                                                    表决功效:赞成115,577,248股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,835,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.20%;弃权548,580股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.39%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,577,248股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,835,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.20%;弃权548,580股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.39%。
                                                    3.逐项审议通过《关于公司刊行股份购置资产买卖营业详细方案的议案》
                                                    3.1刊行方法
                                                    表决功效:赞成115,661,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.47%;阻挡25,921,579股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.26%;弃权378,681股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.27%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,661,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.47%;阻挡25,921,579股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.26%;弃权378,681股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.27%。
                                                    3.2刊行股票的种类和面值
                                                    表决功效:赞成115,661,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.47%;阻挡25,922,079股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.26%;弃权378,181股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.27%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,661,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.47%;阻挡25,922,079股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.26%;弃权378,181股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.27%。
                                                    3.3刊行工具和认购方法
                                                    表决功效:赞成115,662,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.47%;阻挡25,962,779股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.29%;弃权336,681股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.24%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,662,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.47%;阻挡25,962,779股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.29%;弃权336,681股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.24%。
                                                    3.4股份订价方法和刊行基准价值
                                                    表决功效:赞成114,553,048股,占出席集会会议股东有表决权股份数的80.69%;阻挡27,086,479股,占出席集会会议股东有表决权股份数的19.08%;弃权322,281股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.23%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成114,553,048股,占出席集会会议股东有表决权股份数的80.69%;阻挡27,086,479股,占出席集会会议股东有表决权股份数的19.08%;弃权322,281股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.23%。
                                                    3.5标的资产的订价
                                                    表决功效:赞成115,529,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.38%;阻挡26,022,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.33%;弃权409,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.29%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,529,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.38%;阻挡26,022,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.33%;弃权409,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.29%。
                                                    3.6刊行数目
                                                    表决功效:赞成115,548,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.39%;阻挡26,006,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.32%;弃权406,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.29%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,548,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.39%;阻挡26,006,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.32%;弃权406,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.29%。
                                                    3.7资产认购股份差价的付出布置
                                                    表决功效:赞成115,661,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.47%;阻挡25,848,280股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.21%;弃权451,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.32%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,661,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.47%;阻挡25,848,280股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.21%;弃权451,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.32%。
                                                    3.8刊行股份的锁按期
                                                    表决功效:赞成115,572,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,847,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.21%;弃权541,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.38%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,572,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,847,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.21%;弃权541,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.38%。
                                                    3.9滚存未分派利润的布置
                                                    表决功效:赞成115,571,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,938,280股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.27%;弃权451,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.32%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,571,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,938,280股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.27%;弃权451,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.32%。
                                                    3.10上市布置
                                                    表决功效:赞成115,576,448股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,847,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.21%;弃权537,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.38%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,576,448股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,847,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.21%;弃权537,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.38%。
                                                    3.11标的资产的权属转移
                                                    表决功效:赞成115,572,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,847,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.21%;弃权541,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.38%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,572,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,847,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.21%;弃权541,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.38%。
                                                    3.12过渡期损益归属
                                                    表决功效:赞成115,572,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,847,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.21%;弃权541,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.38%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,572,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,847,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.21%;弃权541,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.38%。
                                                    3.13决策的有用期
                                                    表决功效:赞成115,572,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,831,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.20%;弃权557,980股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.39%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,572,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,831,480股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.20%;弃权557,980股,,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.39%。
                                                    4.审议通过《丹东化学纤维股份有限公司刊行股份购置资产暨关联买卖营业陈诉书(草案)及择要》
                                                    表决功效:赞成115,571,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,812,380股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权578,080股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,571,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,812,380股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权578,080股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    5.审议通过《关于公司与高速团体签署附见效前提的<刊行股份购置资产协议>的议案》
                                                    表决功效:赞成115,570,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,812,380股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权578,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,570,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,812,380股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权578,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    6.审议通过《关于本次重大资产重组涉及关联买卖营业布置的议案》
                                                    表决功效:赞成115,571,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,811,580股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权578,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,571,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,811,580股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权578,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    7.审议通过《关于本次重大资产重组有关财政陈诉的议案》
                                                    表决功效:赞成115,607,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.44%;阻挡25,775,580股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.16%;弃权578,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,607,348股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.44%;阻挡25,775,580股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.16%;弃权578,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    8.审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设条件的公道性、评估要领选取与评估目标及评估资产状况的相干性以及评估订价的公允性的议案》
                                                    表决功效:赞成115,570,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,805,580股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权585,680股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,570,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,805,580股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权585,680股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    9.审议通过公司董事会关于重组切合《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定》第四条划定的声名
                                                    表决功效:赞成115,570,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,812,080股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权579,180股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,570,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,812,080股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权579,180股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    10.审议通过《关于提请股东大会核准高速团体及其同等行感人免于以要约方法增持公司股份的议案》
                                                    表决功效:赞成115,577,048股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,805,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权578,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,577,048股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,805,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.18%;弃权578,880股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.41%。
                                                    11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次买卖营业相干屎的议案》
                                                    表决功效:赞成115,570,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,800,080股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.17%;弃权591,180股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.42%。
                                                    社会公家股东的表决功效:赞成115,570,548股,占出席集会会议股东有表决权股份数的81.41%;阻挡25,800,080股,占出席集会会议股东有表决权股份数的18.17%;弃权591,180股,占出席集会会议股东有表决权股份数的0.42%。
                                                    公司的以上议案均经出席集会会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过,第"3.4股份订价方法和刊行基准价值"同时经出席集会会议的社会公家股东所持表决权的2/3以上通过,所有议案已获本次相干股东大会有用表决通过。
                                                    三、状师见证环境
                                                    本次股东大会经北京市金杜状师事宜所彭晋、姜翼凤状师见证并出具了法令意见书,结论意见为:本次股东大会的召集及召开措施、本次股东大会的出席职员及召集人的资格、表决措施、表决功效等相干事件均切合《公司法》等法令礼貌及《公司章程》的划定,本次股东大会决策正当、有用。
                                                    四、备查文件
                                                    1.经与会董事和记录人具名确认的具名确认并加盖董事会印章的公司2012年第一次姑且股东大会决策;
                                                    2.北京市金杜状师事宜所关于公司2012年第一次姑且股东大会的法令意见书。
                                                    特此通告。
                                                    丹东化学纤维股份有限公司董事会
                                                    2012年7月9日


                                                   

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