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                                                        您好,欢迎访问上海钻诚化学纤维制造股份有限公司官方网站!凯发娱乐备用网址  凯发娱乐备用网址官网  凯发娱乐备用网址手机登录更多
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                                                  凯发娱乐备用网址_沈阳市商贸金融状师事宜所关于丹东化学纤维股份有限公司1999年度
                                                  时间:2018-01-06 08:24  点击率:  作者:凯发娱乐备用网址   来源:凯发娱乐备用网址官网

                                                      

                                                    致:丹东化学纤维股份有限公司

                                                    按照中国证券监视打点委员会《上市公司股东大会类型意见》(2000年修订)(下称《类型意见》)的划定,沈阳市商贸金融状师事宜所(下称本所)接管丹东化学纤维股份有限公司(下称公司)董事会的礼聘,指派本所具有从事证券营业资格的状师徐静波出席公司1999年度股东大会(下称本次股东大会),并出具本法令意见书。
                                                    基于出具本法令意见书之目标,本所受派状师检察了公司提供的本次股东大会召开的有关文件及其他出具本法令意见书所需的文件,包罗但不限于公司第二届第十一次董事会决策及集会会议记录、召开本次股东大会的通告、《公司章程》、本次股东大会股东到会挂号及凭据资料、本次股东大会集会会议文件。公司已担保,公司所提供的文件、资料是完备、真实和有用的,对足以影响本法令意见书之结论的究竟和文件无任何遮盖、疏漏之处。
                                                    在此基本上,本所受派状师按照《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《类型意见》等法令、礼貌及《公司章程》的划定,凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,对公司本次股东大会相干事件出具法令意见如下:
                                                    一、本次股东大会的召集、召开措施
                                                    (一)本次股东大会的召集
                                                    本次股东大会由公司董事会发起并召集。公司董事会已于2000年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》大将召开本次股东大会的关照予以通告。本次股东大会的召集人、关照日期和方法、关照内容切合《公司法》第105条、《类型意见》第5条、《公司章程》第4.2.5条、第4.2.6条、第4.2.7条的有关划定。
                                                    (二)本次股东大会的召开
                                                    1、本次股东大会于2000年6月26日准期召开。本次股东大会召开的时刻切合《类型意见》第3条的划定。
                                                    2、本次股东大会由公司董事长主持,会场秩序正常,并在公道的时刻内持续进行,,切合《公司法》第105条和《类型意见》第2条、第28条、第36条及《公司章程》第4.2.5条的划定。
                                                    3、本次股东大会的投票署理委托书,公司已于集会会议召开前二十四小时备置于公司住所,切合《公司章程》第4.2.11条。
                                                    二、出席本次股东大会职员的资格
                                                    1、按照本所受派状师的检察,出席本次股东大会的股东和股东代表共计30名,代表股份205,764,800股,占公司总股本的52.76%。出席集会会议的股东的姓名、股东卡、住民身份证号及各矜持股数目与《股东名册》的记实同等;出席集会会议的股东署理人所代表的股东记实于《股东名册》,股东署理人持有的《授权委托书》正当,切合《公司法》第108条、《公司章程》第4.2.8条、第4.2.9条划定。上列股东及其署理人出席本次股东大会的资格具有正当有用性。
                                                    2、公司董事、监事、董事会秘书、高级打点职员列席了本次股东大会。上列职员列席本次股东大会不违背《公司法》、《类型意见》和《公司章程》的划定。
                                                    三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
                                                     四、本次股东大会的表决措施
                                                    1、本所受派状师所见,本次股东大会采纳记名方法投票表决。出席集会会议的股东及股东署理人就列入本次股东大会的议题举办了逐项表决,个中,对公司董事、监事换届推举的议案的审议,本次股东大会对每一个董事、监事候选人举办了逐个表决。2名股东代表和1名监事对投票举办了盘点,并就地发布表决功效,出席集会会议的股东和股东署理人对表决功效未提出贰言。
                                                    本次股东大会的表决措施切合《类型意见》第32条、第35条的划定和《公司章程》第4.4.7条、第4.4.8条、第4.4.9条的划定。
                                                    2、按照2名股东代表和1名监事对投票举办盘点的功效和本所受派状师的磨练,本次股东大会表决功效如下:
                                                    《1999年度董事会陈诉》、《1999年度监事会陈诉》、《1999年度财政决算陈诉》、《1999年度利润分派预案》、《关于公司监事会换届推举的议案》、《关于修改公司章程部门条款的议案》、《关于续聘沈阳华伦管帐师事宜所的议案》、《关于公司实验投资建树粘胶长丝6000吨/年技改项目标议案》,同意205,758,800票,阻挡和弃权为0票,作废6000票。
                                                    《关于公司董事会换届推举的议案》,董事候选人刘滨东、江建明同意205,748,000票,弃权10,800票,其他董事候选人同意票205,758,800票。
                                                    五、结论意见
                                                    综上,本所受派状师以为,公司本次股东大会的召集、召开措施和表决措施切合《公司法》、《类型意见》和《公司章程》的划定,出席集会会议职员的资格正当有用,集会会议通过的各项决策有用。
                                                    沈阳市商贸金融状师事宜所
                                                    状师:徐静波
                                                    2000年6月26日

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