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                                                  时间:2018-01-10 16:23  点击率:  作者:凯发娱乐备用网址   来源:凯发娱乐备用网址官网

                                                    国枫律股字[2018]A0005号

                                                    致:云南城投置业股份有限公司

                                                    按照《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会法则》(下称“《法则》”)、《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》(下称《“实验细则》”)等法令、礼貌和类型性文件的要求,北京国枫状师事宜所(下称“本所”)接管云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)委托,就公司2018年第一次姑且股东大会(下称“本次股东大会”)的相干事件出具本法令意见书。

                                                    为出具本法令意见书,本所状师对本次股东大会所涉及的有关事项举办了检察,查阅了本所状师以为出具本法令意见书所必需查阅的文件,并对有关题目举办了须要的核查和验证。

                                                    本所状师赞成将本法令意见书随本次股东大会决策一路予以通告,并依法对本法令意见书包袱响应的责任。

                                                    本所状师按照《法则》第五条的要求,凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,对公司提供的有关文件和有关事项举办了核查和验证,并指派状师出席了本次股东大会。现出具法令意见如下:

                                                    一、本次股东大会的召集、召开措施和召集人的资格

                                                    经本所状师磨练,本次股东大会由2017年12月22日召开的公司第八届董事会第二十一次集会会议抉择召开。公司董事会于2017年12月23日在中国证监会指定的信息披露媒体上以通告情势登载了《关于召开2018年第一次姑且股东大会的关照》,并于2018年1月3日宣布了本次股东大会的集会会议资料。

                                                    按照关于召开本次股东大会的关照、集会会议资料,本次股东大会审议的议案如下:

                                                    议案1、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其部属公司申请借钱额度举办授权的议案》

                                                    议案2、《关于提请股东大会对公司向云南融智成本打点有限公司及上海鑫城贸易保理有限公司申请借钱额度举办授权的议案》

                                                    议案3、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请包管额度及成立互保相关举办授权的议案》

                                                    公司本次股东大会现场集会会议于2018年1月8日(礼拜一)14:00在昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼集会会议室召开。本次股东大会现场集会会议凭证关照的召开时刻、召开所在、介入集会会议的方法举办。

                                                    经磨练,本所状师以为:

                                                    (1)本次股东大会的召集、召开措施切合《公司法》、《证券法》、《法则》及公司章程的划定。

                                                    (2)本次股东大会的召集工钱公司董事会,其资格正当有用。

                                                    二、出席本次股东大会职员的资格

                                                    按照《公司法》、《证券法》、《法则》及公司章程的划定、关于召开本次股东大会的关照,出席本次股东大会的职员应为:

                                                    1、截至2018年1月2日下战书上海证券买卖营业所收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席和介入表决,该署理人不必是公司的股东;

                                                    2、公司董事、监事和高级打点职员;

                                                    3、公司礼聘的状师;

                                                    4、其他职员。

                                                    按照公司提供的资料并经本所状师磨练,截至2018年1月8日下战书14:00,,出席本次股东大会现场集会会议的股东及股东署理人共计3名,代表有表决权股份583,009,459股,占公司股份总数的36.3090%。

                                                    按照公司提供的资料及上证所信息收集有限公司提供的归并投票统计功效,出席本次股东大会的股东及股东署理人共计44人,代表有表决权股份630,001,875股,占公司股份总数的39.2357%。

                                                    经磨练,本所状师以为,出席本次股东大会现场集会会议的股东及股东署理人的资格切合《公司法》、《证券法》、《法则》、《实验细则》及公司章程的划定,有权对本次股东大会的议案举办审议、表决。

                                                    三、本次股东大会的表决措施

                                                    按照公司关于召开本次股东大会的关照,本次股东大会采纳现场投票和收集投票的表决方法。

                                                    1、出席本次股东大会现场集会会议的股东以记名投票方法对通告中列明的审议事项举办了表决,由两名股东代表、一名监事与本所状师配合举办盘点和监票,并就地发布了表决功效。

                                                    2、本次股东大会的收集投票体系为上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系,个中,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

                                                    公司董事会于2018年12月12日在中国证监会指定的信息披露媒体上登载了关于本次股东大会的集会会议关照,并于2018年1月3日宣布了本次股东大会的集会会议资料,对包罗收集投票时刻、股权挂号日、投票方法等有关事项做出明晰声名,切合有关划定。

                                                    3、收集投票竣事后,上证所信息收集有限公司向公司提供了现场投票和收集投票的归并表决功效,并由公司监票人公布了最终的表决功效。

                                                    本所状师以为,本次股东大会的表决措施和表决要领切合相干法令、礼貌、类型性文件和公司章程的有关划定。

                                                    四、表决功效

                                                    议案1、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其部属公司申请借钱额度举办授权的议案》

                                                    ■

                                                    关联股东对该议案表决举办了回避。

                                                    议案2、《关于提请股东大会对公司向云南融智成本打点有限公司及上海鑫城贸易保理有限公司申请借钱额度举办授权的议案》

                                                    ■

                                                    关联股东对该议案表决举办了回避。

                                                    议案3、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请包管额度及成立互保相关举办授权的议案》

                                                    ■

                                                    关联股东对该议案表决举办了回避。

                                                    经磨练,本所状师以为,本次股东大会审议的议案中,议案3为出格决策议案,本次表决未获通过,别的议案均得到通过,表决功效正当有用。

                                                    五、结论意见

                                                    综上所述,本所状师以为,公司本次股东大会的召集、召开措施、集会会议表决措施切合《公司法》、《证券法》、《法则》、《实验细则》等法令、礼貌、类型性文件及公司章程的划定;召集人、出席现场集会会议的职员资格正当有用;表决功效正当有用。

                                                    本法令意见书出具日期为二〇一八年一月八日。

                                                    本法令意见书一式三份。

                                                    认真人

                                                    张利国

                                                    北京国枫状师事宜所包办状师

                                                    胡刚

                                                    冯喆

                                                    二〇一八年一月八日

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