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                                                  凯发娱乐备用网址_雅本化学:中国国际金融股份有限公司关于公司行使召募资金向子公司增资的专项核查意见
                                                  时间:2018-01-02 15:41  点击率:  作者:凯发娱乐备用网址   来源:凯发娱乐备用网址官网

                                                    中国国际金融股份有限公司

                                                    关于雅本化学股份有限公司行使召募资金向子公司增资

                                                    的专项核查意见

                                                    中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为雅本化学股份有限公司(以下简称“雅本化学”、“公司”)非果真刊行股票上市(“本次刊行”或“本次非果真刊行”)的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等相干法令、礼貌和类型性文件的划定,对雅本化学行使召募资金向子公司南通雅本化学有限公司(以下简称“南通雅本”)和上海雅本化学有限公司(以下简称“上海雅本”)和江苏建农植物掩护有限公司(简称“建农植保”)增资的事项举办了专项核查,详细环境如下:

                                                    一、雅本化学非果真刊行股票召募资金的环境

                                                    经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)证监容许[2017]1091号文许诺,雅本化学股份有限公司非果真刊行 105231796 股 A 股股票,刊行价值每股 8.24 元,本次非果真刊行召募资金总额为人民币 867109999.04 元,刊行用度(不含增值税)19496012.15 元,扣除各项刊行用度(不含增值税)后,现实召募资金净额人民币 847613986.89 元。制止 2017 年 12 月 18 日,刊行工具已将认购资金共计 867109999.04 元缴付中金公司指定的账户内,2017 年 12 月

                                                    19 日,中金公司在扣除本次刊行的承销及保荐用度后,将召募资金余额划拨至

                                                    刊行人指定的银行账户。公司按照《召募资金打点制度》对召募资金采纳了专户存储打点。

                                                    二、公司本次召募资金投资项目环境

                                                    经公司第三届董事会第四次集会会议、2016 年第三次姑且股东大会、第三届董

                                                    事会第六次集会会议、2016 年第四次姑且股东大会、第三届董事会第八次集会会议、第

                                                    三届董事会第十次集会会议、第三届董事会第十二次集会会议、2017 年第一次姑且股东

                                                    大会、第三届董事会第十四次(姑且)集会会议、2017 年第三次姑且股东大会决策核准,本次刊行的召募资金净额将所有效于以下项目:

                                                    单元:万元

                                                    序号 召募资金投向 项目总投资金额 召募资金投资金额

                                                    1 南通基地新增出产线项目 40120 40000

                                                    2 滨海基地新增出产线项目 8000 8000

                                                    3 太仓基地出产线技改项目 8445 8000

                                                    4上海研发中心建树项目上海研发中心建树(李冰路分部)

                                                    6000 5024上海研发中心建树(爱迪活路分部)

                                                    3000 2717

                                                    5 增补活动资金 22970 22970

                                                    合计 88535 86711

                                                    本次刊行的召募资金未到位前,公司将操作自筹资金先行投入,召募资金到位后将用于付出项目剩余金钱、置换先行投入的自筹资金。如本次非果真刊行现实召募的金额少于召募资金投资项目所需资金金额,不敷部门由公司自筹办理。

                                                    三、召募资金对子公司增资根基环境

                                                    按照《雅本化学股份有限公司创业板非果真刊行股票预案(二次修订稿)》披露,本次非果真刊行募投项目中的“南通基地新增出产线项目”的实验主体为南通雅本化学有限公司(简称“南通雅本”),“上海研发中心建树项目”的实验主体为上海雅本化学有限公司(简称“上海雅本”)“滨海基地新增出产线项目”的

                                                    实验主体为江苏建农植物掩护有限公司(简称“建农植保”)。

                                                    公司拟行使本次刊行的部门召募资金对南通雅本增资 40000 万元,对上海雅本增资 7741 万元,对建农植保增资 8000 万元。本次增资完成后,南通雅本的注册成本增进至 60487.8078 万元,上海雅本的注册成本增进至 12741 万元,建农植保的注册成本增进至 18781 万元。

                                                    本次行使召募资金有助于推进召募资金投资项目标建树进度。本次增资事项不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组环境。公司向建农植保增资的事项已经公司已经雅本化学第三届董事会第八次集会会议、第三届监事

                                                    会第八次集会会议及 2016 股东大会第五次姑且股东大会审议通过,公司独立董事及中金公司颁发了赞成意见。

                                                    四、本次增资工具的根基环境

                                                    本次增资工具的根基信息如下:

                                                    (一)南通雅本

                                                    公司名称:南通雅本化学有限公司

                                                    公司住所:江苏省如东沿海经济开拓区洋口化学家产园海滨四路 26 号

                                                    创立时刻:2010 年 9 月 2 日

                                                    法定代表人:毛海峰

                                                    注册成本:20487.8078 万元

                                                    策划范畴:化工产物(伤害化学品、药品除外)出产、贩卖;甲醇、乙醇溶液出产;伤害化学品批发(凭证《伤害化学品策划容许证》审定范畴和限期策划);

                                                    化学技能研究开拓及技能转让、处事;出产、加工、贩卖农药原药;农药制剂分装;自营和署理种种商品及技能的收支口营业(国度限制公司策划或榨取收支口的除外)(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    (二)上海雅本

                                                    公司名称:上海雅本化学有限公司

                                                    公司住所:中国(上海)自由商业试验区李冰路 67 弄 4 号

                                                    创立时刻:2003 年 7 月 11 日

                                                    法定代表人:蔡彤

                                                    注册成本:5000 万元

                                                    策划范畴:塑料质料及辅料、制药工艺辅料、橡胶质料、水性涂料、涂料、颜料、化工质料及产物的贩卖,伤害化学品的批发,从事货品及技能的收支口营业,情形工程咨询及其他技能,商务咨询(除经纪),附设分支机构,化学专业技能规模内的研制开拓及技能开拓、技能咨询、技能转让、技能处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    (三)建农植保

                                                    公司名称:江苏建农植物掩护有限公司

                                                    创立时刻:2012 年 7 月 9 日

                                                    注册成本:10900 万元

                                                    法定代表人:王曙光

                                                    住所:江苏滨海经济开拓区沿海家产园黄海路

                                                    策划范畴:植物掩护技能研发及其技能转让(国度有专项划定的除外),农药出产(伤害化学品限《伤害化学品建树项目安详前提检察意见书》划定品种),伤害化学品(盐酸、亚磷酸、次氯酸钠溶液(含有用氯>5%)、3-氨基吡啶、甲基叔丁基甲酮)出产,化工产物出产(氯代特戊酰氯、2,3-二氯吡啶),化工产物批发(除非自产农药及其他伤害化学品),自营和署理种种商品和技能的收支口营业(国度限制企业策划或榨取收支口的商品和技能除外)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    五、本次增资的目标及对公司的影响

                                                    公司本次对南通雅本、上海雅本、建农植保的增资,有利于满意该等子公司的策划必要,晋升其资金气力,支持其营业成长,从而进一步晋升公司的市场竞争力和红利手段,切合公司成长计谋和久远好处以及全体股东的好处。同时,公司在增资前将做好资金布置,不会对公司正常出产策划发生重大影响。

                                                    六、本次增资后对召募资金的打点公司本次增资所行使的非果真刊行股票召募资金将由公司开立的本次非公

                                                    开刊行召募资金专户转至南通雅本、上海雅本及建农植保开立的本次非果真刊行召募资金专户,在行使时接管保荐机构的监视。公司将严酷凭证《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》等相干法令、礼貌和类型性文件以及公司《雅本化学股份有限公司召募资金打点步伐》的要求类型行使召募资金。

                                                    七、本次增资推行的措施

                                                    公司本次运用召募资金向子公司增资事项属于董事会权限范畴之内,无需提交股东大会审议。公司第三届董事会第十七次(姑且)集会会媾和第三届监事会第十

                                                    七次(姑且)集会会议审议通过了运用召募资金向南通雅本、上海雅本、建农植保增

                                                    资的相干议案,独立董事颁发了独立意见。

                                                    八、保荐机构结论意见经核查,中金公司以为:公司本次行使召募资金向子公司增资事项切合《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板板上市公司类型运作指引》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等有关划定,且已推行了须要的法令措施,切合公司的成长必要,不影响召募资金投资项目标正常实验,,不存在改变召募资金投向及侵害股东好处的气象。

                                                    因此,中金公司对雅本化学行使召募资金向子公司增资事项无贰言。

                                                    (此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司行使召募资金向子公司增资的专项核查意见》之签定页)

                                                    保荐代表人:

                                                    王 檑 徐石晏中国国际金融股份有限公司

                                                    年 月 日
                                                  责任编辑:cnfol001

                                                  上一篇:顺丰控股:北京大成(上海)状师事宜所关于公司2017年股票增值权鼓励打算授予事项的法令意见书 下一篇:普陀曹杨四面保洁公司、二手房出租房保洁、新房拓荒。