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                                                  凯发娱乐备用网址_电子城:广州证券股份有限公司关于北京电子城投资开拓团体股份有
                                                  时间:2017-12-27 07:08  点击率:  作者:凯发娱乐备用网址   来源:凯发娱乐备用网址官网

                                                    广州证券股份有限公司

                                                    关于北京电子城投资开拓团体股份有限公司

                                                    接管控股股东包管并向其提供反包管暨关联买卖营业的核查意见

                                                    广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”、“保荐机构”)作为北京电子城投资开拓团体股份有限公司(以下简称“电子城”、“公司”)非果真刊行股票的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上海证券买卖营业所上市公司一连督导事变指引》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》等有关划定,对电子城的控股股东为公司提供包管及电子城向控股股东提供反包管举办了盛大核查,核查环境及保荐意见如下:

                                                    一、包管环境概述

                                                    为盘活存量资产,加快资金周转,拓宽融资渠道,低落融资本钱,,公司拟以全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有限”)所持的物业

                                                    开展资产支持专项打算(以下简称“专项打算”),该事项已经公司第十届董事会

                                                    第二十次集会会议及公司 2017年第一次姑且股东大会审议通过。

                                                    为确保专项打算项下各优先级资产支持证券持有人凭证专项打算的相干交

                                                    易文件的划定收取优先级资产支持证券的各期预期收益和本金的权力可以或许实现,依据《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金打点公司子公司资产证券化营业打点划定》等法令、行政礼貌和部分规章的划定,公司作为专项打算差额付出理睬人将对专项打算资金不敷以付出优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金余额的差额部门包袱补足任务;对电子城有限所负有的对专项打算优先级资产支持证券的售回及购回价款的付款任务的差额部门包袱补足任务;对专项打算资金不敷以付出优先级资产支持证券于姑且兑付日该当付出的预期收益和应付本金的差额部门包袱补足任务。

                                                    为实现专项打算的名誉增级,公司拟与控股股东北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)签定《包管处事协议》申请北京电控向公司提供连

                                                    带责任担保包管,金额不高出人民币壹拾柒亿元整(小写:¥1700000000.00)。

                                                    就北京电控向公司提供连带责任担保包管事项,公司拟向北京电控提供响应的反包管。

                                                    二、关联包管方的根基环境

                                                    (一)北京电控的根基环境

                                                    名称 北京电子控股有限责任公司

                                                    法定代表人 王岩

                                                    注册地点 北京市向阳区酒仙桥路 12 号

                                                    注册成本 241835 万元

                                                    创立日期 1997 年 4 月 8 日策划范畴

                                                    授权内的国有资产策划打点;通讯类、广播电视视听类;计较机和外部装备及应用类;电子基本原原料和元器件类;家用电器及电子产物类;电子丈量仪器仪表类;机器电器装备类;交通电子类产物及电子行业以生手业

                                                    产物的投资及投资打点;房地产开拓,出租、贩卖商品房;物业打点。

                                                    北京电控名誉品级为 AAA。

                                                    (二)北京电控最近一年又一期财政数据如下:

                                                    金额单元:万元

                                                    项目 2016年 12 月 31日 2017 年 9月 30日

                                                    资产总额 23591136.23 27512751.51

                                                    欠债总额 12955093.10 15576633.32

                                                    个中:银行贷款总额 6048074.56 6963895.94

                                                    活动欠债总额 5053863.80 5740710.42

                                                    资产净额 10636043.13 11936118.20

                                                    项目 2016年度 2017 年 1-9月

                                                    业务收入 7821691.11 7553096.07

                                                    净利润 279292.11 731751.09

                                                    注:上述 2016 年 12 月 31 日及 2016 年度的相干财政数据经中审亚太管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,2017年 9月 30日及 2017年 1-9月财政数据未经审计。

                                                    (三)北京电控与公司的相关

                                                    北京电控持有公司 45.49%股份,是公司控股股东,与公司存在关联相关。

                                                    三、拟签署的《包管处事协议》的首要内容

                                                    (一)北京电控向公司提供的连带责任担保包管

                                                    1、包管处事内容

                                                    北京电控将按照《包管处事协议》及出具的《国金-电子城物业租金资产支持专项打算包管函》的相干约定,对专项打算差额付出理睬人(即公司,下同)对付专项打算资金不敷以付出优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金

                                                    余额的差额部门的补足任务,包袱连带担保责任;对专项打算差额付出理睬人所负有的对专项打算优先级资产支持证券的售回及购回价款差额部门的补足任务,包袱连带担保责任;对专项打算差额付出理睬人对付专项打算资金不敷以付出优先级资产支持证券于姑且兑付日该当付出的预期收益和应付本金的差额部门的补足任务,包袱连带担保责任。担保时代为自公司出具《国金-电子城物业租金资产支持专项打算包管函》之日起至被包管的债务推行限期届满之日后两年止。

                                                    2、包管的总面额北京电控包管的总 面额不高出人民币壹拾柒亿元整(小写:¥1700000000.00)。

                                                    3、包管处事的用度

                                                    公司凭证下述约定向北京电控付出包管费及其余有关用度,包管费率为

                                                    0.9%/年,以收费时点的包管责任余额为基数按年收取,初次收取时点为正式发

                                                    行后二十个事变日内;往后年度收费时点为上一年度应收费时点截至日起的 12个天然月内。

                                                    (二)公司向北京电控提供的反包管

                                                    就北京电控向公司提供的上述包管,公司拟按照《包管处事协议》向北京电控提供响应的反包管,详细环境如下:

                                                    1、公司赞成由电子城有限将《抵押反包管理睬函》附件《抵押物清单》中所记实的房地产作为反包管向北京电控设定抵押。

                                                    2、因两边均为团体内企业,为了低落融资本钱,两边赞成在被电子城有限

                                                    向北京电控提供相干资产举办反包管时,可以不举办资产评估、挂号以及公证等环节的操纵。已经作为反包管的资产,在北京电控的包管责任未扫除之前,在未征得北京电控赞成的环境下,电子城有限不得自行举办处理。

                                                    四、累计对外包管数目及过时包管的数目制止 2017 年 9月 30日,公司及控股子公司现实对外包管总额(含对控股子公司的包管)为 215348.60 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的

                                                    35.55% ,个中公司对子公司的现实包管总额为 145000 万元人民币,占公司最

                                                    近一期经审计净资产的 23.93%;公司对子公司以外的包管工具包管总额为

                                                    70348.60万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 11.61%。制止 2017 年

                                                    9月 30 日,公司不存在过时包管的气象。

                                                    五、本次包管事项的相干审议措施公司第十届董事会第二十三次集会会议审议通过了《公司关于控股股东为公司提供包管及公司提供反包管的议案》,关联董事王岩老师、龚晓青老师和潘金峰老师在审议该议案时回避表决,公司董事会赞成北京电控为公司提供金额不高出

                                                    17亿元的连带责任担保包管,并赞成公司提供反包管。

                                                    公司独立董事对该包管及反包管事项颁发了事前承认意见,以为公司控股股东因公司刊行资产支持专项打算向公司提供连带责任担保包管,公司因此向北京电控提供响应的反包管属于公司正常的经济举动,有利于公司顺遂刊行资产支持专项打算,切合公司策划成长必要。本次向关联方提供反包管事项切合礼貌、政策及类型性文件划定,不存在侵害本公司及股东好处,出格是中小股东好处的环境。因此,赞成该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

                                                    公司独立董事对该包管及反包管事项颁发了赞成的独立意见,以为北京电控为公司提供包管,公司因此向北京电控提供响应的反包管属于公司正常的经济举动,有利于公司顺遂刊行资产支持专项打算,切合公司策划成长必要。董事会审议本次提供反包管及关联买卖营业议案的决定措施切合有关法令、礼貌及公司章程的划定,不存在侵害公司及股东,出格是中小股东好处的气象。

                                                    上述包管及反包管事项尚需公司股东大会审议通过,届时关联股东应回避表决。

                                                    六、保荐机构核查意见经核查,广州证券以为,公司控股股东因公司刊行资产支持专项打算向公司提供连带责任担保包管,并由公司为控股股东提供反包管,切合公司正常成长策划的必要,没有侵害公司及其他非关联股东的好处。该事项已经董事会审议通过,而且关联董事回避表决,独立董事颁发了事前承认及赞成意见。该事项尚需公司股东大会审议,届时关联股东应回避表决。该事项已推行了须要的审批措施,切合《上海证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》等相干划定。广州证券对电子城上述包管事件无贰言。

                                                    (以下无正文)
                                                  责任编辑:cnfol001

                                                  文章来自:

                                                  电子 证券 电子城 刊行 资金 上市 投资 上市 上市 机构 

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